Сенатори попросили у банків інформацію про рахунки учасників "кремлівського списку"
Два сенатора-демократа попросили у восьми найбільших світових банків інформацію про рахунки і активи, пов'язаних з учасниками так званого "кремлівського списку". Список був опублікований владою США в кінці січня.
Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає Інтерфакс.
Читайте аткож: "Кремлівський список": Мінфін США роз’яснив ситуацію з оголошенням санкцій проти росіян
У число банків входять як американські (Bank of America Corp., JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc.), так і глобальні (Barclays PLC, Deutsche Bank AG , UBS Group AG, HSBC Holdings PLC и Credit Suisse Group AG),
– йдеться у повідомленні.
Банки, пише газета, вже приступили до вивчення запиту.
Сенатори пишуть в своєму листі, що вони хотіли б отримати від банків інформацію про те, як учасники "кремлівського списку" використовують в своїх інтересах міжнародну фінансову систему.
Банки, на думку авторів листа, повинні керуватися складеним владою США списком для виявлення випадків можливого відмивання грошей.
Надання відповіді на запит сенаторів для банків є добровільним. Однак сенатори готові, якщо не отримають відповіді від банків, звернутися до Рахункової палати (контрольований Конгресом орган, що має повноваження проводити розслідування).
Нагадаємо, 30 січня Міністерство фінансів США представило в Конгресі так звану "кремлівську доповідь". До списку увійшли наближені до Володимира Путіна особи, а це 210 імен, які розділені на чотири категорії: "Президентська адміністрація", "Кабінет міністрів", "Інші високопоставлені політичні лідери" та "Олігархи".