197 українців підозрюються у відмиванні грошей / finance.bigmir.net
В Австрії зафіксовано рекордну кількість заяв про підозру у відмиванні грошей, які стосуються громадян України.
Про це з посиланням на Федеральне відомство кримінальної поліції країни повідомляє Deutsche Welle.
популярні відео
Протягом минулого року австрійські банки заявили правоохоронним органам про імовірне відмивання грошей 197 українцями. В той же час фінансові установи Австрії передали до правоохоронних органів рекордну кількість заяв про підозру у відмиванні грошей громадянами України. Розслідуються 14 кримінальних справ.
Таким чином, кількість українців, на рахунках яких зафіксували підозрілі фінансові транзакції, зросла майже у чотири рази. 2013 року у відмиванні грошей фінансові установи запідозрили 41 українця. 2014 року, після ухвалення санкцій ЄС стосовно екс-президента Віктора Януковича і його оточення, кількість підозр зросла несуттєво — до 48.
У правоохоронних органах Австрії не коментують, чим може пояснюватися бум підозрілих транзакцій на рахунках українців 2015 року і про які суми коштів йдеться.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter