Два роки вивозила брудні гроші: проти скандальної Тетяни Крупи порушили справу у Польщі
- У Польщі відкрили кримінальне провадження проти Тетяни Крупи за підозрою у легалізації незаконно здобутих коштів.
- Справу вже передали українським правоохоронцям.
- Тетяна Крупа та її родичі переправляли готівку до Польщі і зараховували її на банківські рахунки у банках тамтешніх міст, з яких кошти потім надсилали до Швейцарії та США.
Польські правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо колишньої ексглави Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи. Жінку підозрюють у легалізації незаконно здобутих коштів.
Наразі поляки вже передали справу українським колегам. Про це йдеться в ухвалі суду, передає 24 Канал.
Дивіться також Знову зменшили заставу: чи зможе ексочільниця Хмельницької МСЕК Тетяна Крупа вийти із СІЗО
Вивозила готівку до Польщі навіть після підозри
Слідство встановило, що Тетяна Крупа та її родичі протягом 2 років систематично вивозили готівку до Польщі. Ба більше, вони продовжили це робити навіть після того, як 5 жовтня 2024 року екскерівниці МСЕК оголосили підозру.
З 29 травня 2022 року до 17 жовтня 2024 року вони переправляли великі суми через українсько-польський кордон, а у Польщі ці кошти зараховували на рахунки в банках Кракова, Вроцлава, Щецина та інших міст. Опісля кошти переказували у фінансові установи Швейцарії та США.
Банківські рахунки Крупа та її родичі мають не тільки у Польщі, але і й в Австрії.
Нагадаємо, що восени 2024 року під час обшуку в оселі Крупи, окрім значної суми готівки в різних валютах, було виявлено бухгалтерський документ про зарахування 590 тисяч доларів США на її особистий рахунок у банку Pekao.
Нещодавно стало відомо, що колишня керівниця МСЕК ще й володіє криптоактивами.