Під час досудового слідства правоохоронці встановили, що зловмисниця за попередньою змовою з працівниками банку підробляла заявки на видачу готівки у відділенні одного з комерційних інноваційних банків з рахунків громадянина К., який зберігав на них 95 тисяч євро, повідомили в прокуратурі Дніпропетровської області. Таких підроблених заявок виявилося 14, а загальна сума коштів, якими заволоділа жінка, — 49 тисяч євро".
15 грудня зловмисниці висунули звинувачення в скоєнні злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України — привласнення і розтрата чужого майна за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах. Постановою Жовтневого районного суду Дніпропетровська їй обрано запобіжний захід — взяття під варту.
Проти начальника відділення банку і двох його підлеглих порушили кримінальну справу. Їх підозрюють у незаконних діях із засобами доступу до банківських рахунків та несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж.