Внаслідок махінацій у фінансово-господарській діяльності упродовж вересня 2009 - березня 2010 років зловмисники незаконно перевели у готівку понад 450 млн. грн.
Встановлено, що для проведення оборудок було створено мережу з семи комерційних фірм та низки приватних підприємців, які ніби здійснювали реалізацію скретч-карток для поповнення рахунків мобільних телефонів. Фактично ж ділки маніпулювали з фінансово-звітними документами, обертаючи безготівкові кошти у готівку через банківські рахунки, відкриті на підставних осіб.
У результаті спільних заходів СБУ та податкової міліції столиці затримано організатора злочинного бізнесу - 31-річного киянина. Під час проведення обшуків в офісних та житлових приміщеннях тіньової структури виявлено понад півмільйона гривень готівки, 12 комп’ютерів, обладнаних системами банк-клієнт, печатки фіктивних комерційних підприємств та понад 40 банківських платіжних карток, оформлених на підставних осіб. Вилучено також "тіньову" бухгалтерію злочинного угруповання.