У правоохоронців достатньо фактів, щоб пред'явити Гонтаревій звинувачення, – ЗМІ
Правоохоронні органи зібрали достатню доказову базу для затримання глави Національного банку України Валерії Гонтаревої.
Як повідомляють "Коментарі", на сьогодні від кримінального переслідування чиновницю захищає тільки політичний імунітет.
Факти, що вказують на можливу причетність Гонтаревої до корупційних і шахрайських схем, ростуть, як сніжний ком. Джерела у правоохоронних органах впевнені: щойно глава НБУ втратить політичний імунітет, їй відразу ж можна буде пред'явити звинувачення за цілою низкою статей Кримінального кодексу. Всі матеріали вже зібрані і просто чекають своєї години,
– йдеться у статті.
Видання відзначає, що зараз Генпрокуратура активно розслідує роль компанії "Інвестиційний капітал Україна" (ICU), яку раніше очолювала Гонтарева, в історії так званих "грошей Януковича".
"Минулого місяця Печерський суд за клопотанням Генпрокуратури зобов'язав Нацкомісію з цінних паперів та фондового ринку провести позапланову перевірку діяльності ТОВ "Інвестиційний капітал Україна". Прокуратура вважає, що ICU може бути причетна до відмивання доходів, отриманих незаконним шляхом... Держбанки з благословення Мінфіну і НБУ активно перепродували ОВДП через приватних посередників, у яких і залишалися всі прибутки від цих угод. Супроводом сумнівних схем займалася компанія Гонтаревої – на це прямо вказується в рішенні Печерського суду", – пишуть "Коментарі".
Факти, які свідчать проти Гонтаревої, можуть спливти і в ході судового процесу у справі про розкрадання коштів з недержавного пенсійного фонду НБУ, до якого також має відношення ICU.
Два тижні тому після двох років розслідування до Голосіївського райсуду Києва спрямовано обвинувальний висновок у кримінальному провадженні за фактом розтрати понад 600 млн грн колишніми керівниками фонду. Виведення грошей з КНПФ НБУ проводилося за участю фінансового брокера – компанії "Інвестиційний капітал Україна". Причому керівником і співвласником компанії в той момент була Гонтарева,
– йдеться у матеріалі.
Повідомляється, що слідство також займається вивченням банкрутства "Платинум Банку" який майже рік з відома керівництва Нацбанку використовувався як "фінансовий пилосос".
"Стандартний принцип МММ. У Нацбанку не могли про це не знати, а якщо знали, чому не вжили заходів? З середини 2015 року ключову роль у нагляді НБУ займає соратниця Гонтаревої Рожкова, яка до цього керувала "Платинум банком". Саме тандем Рожкова – Гонтарева дозволив піраміді по максимуму зібрати вклади населення і юридичних осіб під надвисокі відсотки", – підкреслює банківський аналітик Олексій Комаха.
Як повідомлялося, раніше Національне антикорупційне бюро України почало кримінальне провадження щодо Валерії Гонтаревої, підозрюючи її в махінаціях з активами ліквідованих банків на суму близько 315,6 млрд грн.