В Україні виявили схеми з відмивання коштів на понад 60 мільярдів гривень

Упродовж 2020 року Держфінмоніторинг направив у правоохоронні органи 739 матеріалів, які стосуються відмивання коштів, фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Шкода від таких злочинів становить 60,3 мільярда гривень. Про це повідомив "Урядовий портал".

До теми Антикорупційний суд заарештував помічницю екснардепа Логвінського, але заочно

Також моніторинг склав 157 матеріалів, які стосуються відмивання грошей у корупційних схемах та розкрадання державного майна. Сума шкоди становить 6,4 мільярда гривень.

Крім того, Держфінмоніторинг направив у поліцію 45 матеріалів про операції осіб, які можуть бути пов’язані з фінансуванням тероризму чи сепаратизму. Серед них є "Ісламська держава Іраку та Леванту" (ІДІЛ) та інші екстремістські групи.

Корупційні скандали в Україні

• Керівник Служби автомобільних доріг Вінницької області Ігор Алексєєв пропонував голові ОДА Сергію Борзову 4,2 мільйона гривень хабаря. За це очільник області мав погасити борг підприємства з коштів бюджету.
• 7 жовтня НАБУ і САП завершили розслідування розкрадання природного газу на Львівщині на 729,8 мільйона гривень. Головні підозрювані – директори підприємств-власників Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ.
• Суддю Господарського суду Одеської області Павла Меденцева засудили на 9 років ув'язнення через те, що він отримав 570 тисяч гривень хабаря.
• На Прикарпатті місцевого бізнесмена підозрюють у привласненні пів мільйона гривень. Ці гроші виділяли для ліквідації наслідків паводків та запобігання підтоплення.