Українські банки-банкрути виводили гроші в офшори через Австрію
У Відні розслідують справу відмивання сотень мільйонів доларів з українських банків-банкрутів. Серед 30-ти підозрюваних, що проходять у справі, є українці, проте імена не називаються.
У злочинних схемах фігурує приватний австрійський банк – Meinl Bank, йдеться на сайті DW.
Читайте також: Суд арештував майже 24 мільйони гривень з фірми скандального Онищенка
Через нього незаконно вивели в офшори майже 400 мільйонів доларів та 75 мільйонів євро українських вкладників. Гроші відправляли за вказівкою власників чи топ-менеджменту банків-банкрутів.
Клієнтами так званої "альпійської схеми" були українські банкрути. Зокрема, з "Південкомбанку" вивели 38 мільйонів доларів, з "Терра Банку" – 40 мільйонів доларів, з "Міського комерційного банку" – 62 мільйони євро, з "Київської Русі" – 44 мільйони доларів, з "Дельта Банку" – 99 мільйонів доларів, і т.д.
Як працювала схема з виведення коштів? Банк в Австрії за вказівкою власника українського банку видавав кредити підконтрольним українцям офшорним компаніям. Порукою цих кредитів стали кошти на рахунках українського банку в іноземному банку, що дає кредит. Зрештою, кредит не повертався і "гарантійні" кошти з рахунку перераховувалися інший офшорній компанії в рахунок погашення позики. Такого роду операції на банківському жаргоні називаються "операції back-to-back". Вони самі по собі не є незаконними, однак часто їх використовують для відмивання коштів.