ЗМІ оприлюднили схему відмивання грошей сім'єю Путіна
У 2013 році естонська філія найбільшого банку Данії Danske Bank закрила рахунки низки компаній, зрозумівши, що вони були використані членами сім'ї президента Росії Володимира Путіна та спецслужбою ФСБ для відмивання великої суми грошей.
Про це повідомляє сайт Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).
Зазначається, що інформатор сповістив керівництво Danske Bank, що їхні процедури боротьби з відмиванням грошей в естонській філії не діють. Інформатор також повідомив, що банк, ймовірно, "скоїв кримінальний злочин", допомагаючи компанії, яка вже здійснила кілька підозрілих транзакцій та фактичними господарями якої є "сім'я Путіна і ФСБ".
Читайте також: Родинна таємниця: що відомо про доньок Путіна
До слова, Danske Bank Estonia вже був замішаний в інших схемах з відмивання грошей. Мовиться про мільярди доларів з Азербайджану. Частина цих коштів опинилася у кишенях європейських політиків, які хвалили режим у Баку, що постійно порушує права людини.