Про це повідомляє сайт Проекту з розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP).
Зазначається, що інформатор сповістив керівництво Danske Bank, що їхні процедури боротьби з відмиванням грошей в естонській філії не діють. Інформатор також повідомив, що банк, ймовірно, "скоїв кримінальний злочин", допомагаючи компанії, яка вже здійснила кілька підозрілих транзакцій та фактичними господарями якої є "сім'я Путіна і ФСБ".
Читайте також: Родинна таємниця: що відомо про доньок Путіна
До слова, Danske Bank Estonia вже був замішаний в інших схемах з відмивання грошей. Мовиться про мільярди доларів з Азербайджану. Частина цих коштів опинилася у кишенях європейських політиків, які хвалили режим у Баку, що постійно порушує права людини.