Зв'язок із Росією і виведені мільярди: ЗМІ розповіли, чому Микола Лагун має бути під санкціями

Про це сказано в матеріалі видання "Коротко.Про", інформує 24 Канал.

Буде цікаво Підсанкційній журналістці Крюковій спалили авто: вона натякнула, що знає "замовників"

"Лагун, який винен українській державі та кредиторам понад 53 мільярди гривень і нині переховується від правосуддя у Відні. Він повністю підпадає під критерії, озвучені президентом Володимиром Зеленським минулого тижня щодо інших підсанкційних осіб. Ба більше, один із його безпосередніх партнерів – голова Російського фонду прямих інвестицій Кіріл Дмітрієв – серед перемовників щодо досягнення миру в Україні. Історія їхньої взаємодії – ще один привід внести Лагуна в санкційні списки якомога швидше", – йдеться в матеріалі.

Автори нагадують, що Лагун не лише активно працював з Росією у минулому, але й продовжує мати бізнес в Криму, зареєстрований за російськими законами. Йдеться про низку компаній в Ялті, які володіють нерухомістю, підприємства агросектора, а також бізнеси, що мають у власності пляжну інфраструктуру. Крім того, він також виводив через офшори мільярди рефінансування нібито за рахунок коштів платників податків. 

В період активної роботи "Дельта банку" понад 1 мільярд доларів було спрямовано через сумнівні транзакції до понад 50 компаній на Кіпрі, Гонконгу, Панамі, Сейшельських островах, Великої Британії та в Україні. Багато з цих компаній мали бенефіціарів, директорів чи бухгалтерів, явно пов'язаних із банком Лагуна,
– йдеться в статті.

Нині Лагун намагається списати з себе борги, які накопичилися перед Нацбанком, державними банками та комерційними структурами, що, за підрахунками, завдасть збитків Україні на понад 1,2 мільярда доларів. З 2023 року Лагун намагається реалізувати безпрецедентний позов про власне банкрутство як фізичної особи. 

В заяві про власний "плачевний" фінансовий стан ексвласник "Дельта Банку" визнав борги на 7 мільярдів гривень, з яких 6 мільярдів гривень (за іншими підрахунками – майже 12 мільярдів) запропонував списати, а залишок – виплачувати декількасот років зі своєї "зарплати" у Відні на рівні 14 тисяч гривень на місяць.

Ще одним приводом для санкцій мала б стати співпраця із Кірілом Дмітрієвим – головою Російського фонду прямих інвестицій, який, як повідомлялось, один з перемовників від Росії щодо мирного врегулювання війни в Україні. Лагун і Дмітрієв, нагадує видання, стояли біля витоків "Дельта банку".

"Ще в середині 2000-х Дмітрієва і Лагуна познайомив Віктор Пінчук, писав "старий" Forbes. Крім інвестицій у банк, у пари була своя колекторська компанія, яка обробляла найбільш злісних неплатників. У спільних проектах того часу Лагун і Дмітрієв очевидно не були рівноправними партнерами: росіянин українського походження верховодив і виділяв гроші на розвиток, в тому числі із російського державного фонду. Саме після початку співпраці Лагун різко наростив операції з російськими контрагентами. Задачею Лагуна було розвивати "курку, яка несе золоті яйця", причому не лише в Україні, але й в Росії та Білорусі, де працювали "сестринські" фінустанови" – сказано в статті.

Можливо, за умов, що складаються, Лагун захоче стати посередником із вирішення економічних питань в Україні. Або взагалі повернутися на бізнес-арену з новими проектами скуповування за безцінь активів в інтересах росіян. У разі успіху цього плану повернення понад 1,2 мільярда доларів коштів українців з офшорних рахунків розгалуженої імперії Лагуна по всьому світу стане лише примарною мрією,
– йдеться в матеріалі.

Автори не виключають, що колишній опальний банкір, ймовірно, хотів би навіть почати інвестувати у відновлення України, або взагалі стати економічним агентом росіян після досягнення мирних домовленостей, якими б не були їхні умови. І наголошують, що запобігти цьому могло б накладення санкцій на Лагуна.