Корупція всередині "Приватбанку"
Згідно зі справою, у грудні 2016 року топменеджери "Приватбанку" на основі підробних документів здійснили переказ банківських коштів у сумі 223 мільйони гривень на офшорні рахунки.
Читайте також Деякі виплати військовим зберегли: про кого йдеться
Зараз правоохоронці скерували до суду акт, де обвинувачення отримали: голова правління "Приватбанку", його перший заступник і керівники трьох департаментів.
Хід справи
Учасники справи незаконно вивели кошти двома траншами за кордон. Перший – 85,2 мільйона гривень перевели на рахунок компанії, яка пов'язана з одним із фігурантів. Другий – 136,8 мільйона гривень пішов в офшори за такою ж схемою.
Проте, це не єдині звинувачення. У справі йдеться також про те, що перед націоналізацією, ці ж фігуранти вивели 8,2 мільярда гривень. Їм вдалося це зробити, списавши кошти на розтрати нерезидентів, зокрема гроші відправилися до AS Privatbank у Латвії.
Обвинуваченим загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також, цим особам мають заборонити обіймати деякі посади на термін до 3 років, після звільнення.
Своєю чергою НАБУ не вважають, що викриті факти є вичерпними, оскільки розслідування по цій справі триває і донині. Першочергово, з'ясовуються деталі розкрадання 130 мільярдів гривень. Зауважте, саме ця справа стала однією з причин націоналізації "Приватбанку".