Операція "Мідас": викрито офіс у Києві, який належав сім'ї екснардепа-зрадника Андрія Деркача

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на НАБУ.

Дивіться також Серед фігурантів – Міндіч і Галущенко: усе, що відомо про масштабну корупцію в енергетиці

Що відомо про офіс корупціонерів у Києві?

Слідство встановило, що через викритий окремий офіс у центрі Києва легалізовували незаконно отримані гроші.

Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні– йдеться у заяві.

Через офіс злочинна організація здійснювала суворий облік отриманих коштів, вела "чорну бухгалтерію" та організовували відмивання грошей через мережу компаній-нерезидентів.

Більшість операцій, зокрема видача готівки, проводилася не в Україні.

"За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум", – зауважили у НАБУ.

Загалом через так звану пральню пройшло приблизно 100 мільйонів доларів.

Як корупціонери легалізовували кошти: дивіться відео

Інші деталі справи

• У НАБУ та САП розповіли, що працювали над справою 15 місяців та мають у розпорядженні 1000 годин аудіозаписів. Вдалося становити, що в Україні вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

• Серед фігурантів справи бізнесмен Тимур Міндіч, міністр юстиції Герман Галущенко, представник НАЕК "Енергоатом" Дмитро Басов та радник Германа Галущенко Ігор Миронюк. НАБУ уже оприлюднило фрагменти аудіозаписів із ними.

• Також під час обшуків в одного із підозрюваних знайшли цікавий артефакт – блокнот зі словами "Служба безпеки президента Росії" та відповідною символікою.