НАБУ перевірить транзакції "Приватбанку", які потрапили в Pandora Papers
Джерело:
УкрінформУ межах проєкту Pandora Papers журналісти оприлюднили інформацію про відмивання грошей через "Приватбанк". Після цього Національне антикорупційне бюро заявило, що перевірить підозрілі транзакції найбільшого українського банку, згадані у матеріалі.
Про те, що правоохоронці проведуть розслідування щодо "Приватбанку", виданню розповіли представники НАБУ.
Читайте також Розслідування Pandora Papers: Венедіктова прокоментувала гальмування справи "Приватбанку"
Транзакції "Приватбанку" з Pandora Papers перевірять
Детективи НАБУ в рамках розслідування так званої справи "Приватбанку" досліджують всі транзакції цієї фінансової установи, в зокрема і ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів,
– зазначили у НАБУ.
У відомстві наголосили, що за результатами розслідування ухвалять відповідне рішення згідно із законодавством.
Розслідування Pandora Papers щодо "Приватбанку": що відомо
- Днями журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили фільм "Офшор 95". Розслідування є частиною міжнародного проєкту Pandora Papers, який розкриває таємниці 35 нинішніх і колишніх світових лідерів, понад 330 чиновників з 90 країн світу.
- Зокрема, у ньому йдеться про таємниці офшорного бізнесу Володимира Зеленського, а також про "брудні" гроші олігарха Ігоря Коломойського. Розслідувачі нібито підтвердили схему переказу грошей від структур олігарха до фірм президента.
- На оприлюднені матеріали вже відреагувала генпрокурорка Ірина Венедіктова. Вона зазначила, що про офшорні компанії та відмивання грошей слідству давно відомо. Її зачепило інше – слова про те, що відомство гальмує розслідування справи.