Затримано номінального власника онлайн-казино Pin-Up, що відмивало російські гроші

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс генпрокурора. Раніше підозру уже вручили трьом громадянам Росії, які є бенефіціарними власниками, та двом громадянам України, а саме директору та власнику торгової марки й домену.

Дивіться також Взято під варту керівника КРАІЛ, затриманого за підтримку онлайн-казино росіян

Що відомо про справу Pin-Up

Слідство встановило, що підозрюваний вніс 30 мільйонів гривень до статутного капіталу юридичної особи, що займається організацією азартних ігор в інтернеті. Походження цих коштів законним чином не підтверджено.

Після цього бенефіціарні власники Pin-Up, громадяни Росії, забезпечили незаконну роботу казино в Україні та незаконно збирали інформацію про клієнтів вебсайту.

"У їх розпорядженні були персональні дані та відомості про місцеперебування клієнтів, зокрема військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань", – додали прокурори.

Пов'язані з казино особи наразі діють на території так званої "ЛНР" і діяльність Pin-Up фінансувала ветеранів так званої "СВО". 

Також онлайн-казино досі працює на території Росії та російських вебресурсах.

Затриманий ДБР номінальний власник казино певний час проживав на Кіпрі, де спілкувався з бенефіціарними власниками.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

У ДБР розповіли про деталі справи Pin-Up: дивіться відео

Нагадаємо, що раніше уже було арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 мільярда гривень з рахунків товариств, які організували діяльність казино.