Позов проти Тимошенко в Нью-Йорку уточнено

9 червня 2013, 13:59

Джерело:

Американська компанія Universal Trading & Investment Co уточнила свій позов у Федеральному суді Нью-Йорка проти Юлії Тимошенко. Раніше компанія вимагала стягнути з Тимошенко 18,3 млн доларів за відмивання грошей ЄЕСУ у Нью-Йорку.

Тепер Universal Trading & Investment Co внесла зміни у свої вимоги.

Компанія UTICo подала позов до Тимошенко після того, як її не залучили як третю особу, яка заявляє власні вимоги, до суперечки між українським екс-прем'єром, швейцарським трейдером "РосУкрЕнерго" і одним з його власників Дмитром Фірташем.

Закон RICO, у порушенні якого і звинувачують Тимошенко, визначає покарання для компаній, через які отримують кошти злочинні організації.

У скарзі зазначено, що Тимошенко з чоловіком здійснювали незаконну підприємницьку діяльність у Нью-Йорку. Таким чином вони відмивали гроші ЄЕСУ і оплачували замовлені вбивства. Подружжю нібито допомагав Павло Лазаренко.

У тій же заяві сказано, що активи "Єдиних енергетичних систем України" (ЄЕСУ) незаконно виводилися під контролем Тимошенко в офшори через структури на Британських Віргінських островах, островах Гернсі та Мен. Загальний обсяг цих активів, за даними Universal Trading & Investment Co, перевищив 2,2 мільярда доларів.