Архив
Курси валют
Погода
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS

      Топ новости

      Видео новости

      В Киеве нашли "конверт" с 300 миллионами гривен

      Гривны
      Гривны / provce.ck.ua

      Налоговая милиция пресекла деятельность "конвертационного центра", через который прошло более 300 миллионов гривен.

      "Клиенты центра — легальные предприятия — перечисляли безналичные средства на расчетные счета "фиктивных" предприятий за якобы приобретенные ценные бумаги (акции, облигации инвестиционные сертификации, векселя), а также заключали договоры страхования и перестрахования финансовых рисков", — сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

      После этого деньги снимали уже наличными участники центра и передавали заказчикам. Но — за исключением 1,5-3,5% конвертации. В рамках уголовного производства уже установили, что ориентировочный оборот проконвертированных денег составил более 300 миллионов.

      В фискальной службе добавили, что несколько дней назад провели 9 обысков в офисных помещениях, по месту жительства фигурантов и в их автомобилях, где изъяли 74 печати, 2 печати нерезидентов и другие доказательства противоправной деятельности.

      Читайте также: Стрельба в Киеве вооруженный мужчина ограбил банк

      powered by lun.ua
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
      Залиште відгук