Хотіли обдурити державу на мільярд: СБУ викрила низку підприємств-махінаторів
Джерело:
пресслужба СБУСлужба безпеки України попередила незаконне відшкодування ПДВ на велетенську суму – майже 1 мільярд гривень. Оперативники встановили низку фірм, які займались махінаціями з безтоварними операціями.
Підприємства проводили фіктивні безтоварні операції. Завдяки цьому фірми могли претендувати на безпідставне відшкодування податку на додану вартість.
Читайте також Мільйон гривень хабаря: СБУ викрила податківця на Тернопільщині
Махінації виявили податківці під час перевірок
Близько 1 мільярда гривень винахідливим зловмисникам мала повернути держава.
Згідно з матеріалами слідства, Державна податкова служба провела контрольно-перевірочні заходи. Таким чином, задекларовані суми бюджетного відшкодування ПДВ зменшились на значну суму, а саме – 992 мільйони 300 тисяч гривень.
Викриттям займались фахівці СБУ з економічної безпеки
Викриттям шахраїв займались фахівці Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. Допомагали їм у цьому податківці.
Зверніть увагу! У липні 2020 року С лужбі безпеки вдалось заблокувати податкову схему. У ній брали участь близько 400 суб'єктів господарської діяльності, які завдавали збитків держави на 2 мільярди щомісяця.