Арешт активів російського олігарха
За словами генпрокурорки, це цінні папери кіпрських компаній афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку. За даними слідства, російський олігарх та бізнесмени, використовуючи підконтрольні ці компанії та "Альфа-банк" до війни і упродовж збройної агресії Росії проти України, легалізували активи цих компаній на загальну суму 1,1 мільярда гривень.
Читайте також: Перший генерал пішов: Офіс генпрокурора завершив справу Ляміна, який командував зайти у Крим
Надалі вони вивели частину активів з банківської системи в Україні, а на іншу встигли накласти арешт. Це 469 мільйонів гривень з рахунків у "Альфа-банку", які вже готувались до виведення в Росію.
За словами Венедіктової, при цьому для відмиванням коштів не створювали складних схем. Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом.
Рух коштів у російському напрямку почався за пару тижнів до війни і активізувався з початком повномасштабного вторгнення. Фрідман і підконтрольні йому бізнесмени використали банк та кіпрські компанії, щоб вивести кошти з-під можливих санкцій та інших примусових заходів,
– зазначили генпрокурорка.
Розслідування проводили детективи Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.
Останні справи Офісу Генерального прокурора
- В Офісі Генерального прокурора розпочали розслідування щодо використання заборонених запалювальних снарядів проти захисників Маріуполя з "Азовсталі".
- Ірина Венедіктова повідомила, що на швидку екстрадицію Анатолія Шарія сподіватися не варто – процедура займе деякий час.
- В хатньої робітниці, яка працювала в домі Віктора Медведчука, під час обшуків знайшли пів мільйона доларів та 87 тисяч євро.
- 11 травня перший російський військовий, який скоював воєнні злочини постав перед судом.
- 9 травня Офіс генпрокурора оголосив підозру офіцеру росіян, який катував та знущався з цивільних українців.
До теми – колаборантів знаходять вбитими: дивіться відео