Ошукали людей на чверть мільярда: в Україні заблокували фінансову піраміду – фото

Піраміда діяла з 2019 року

До організації махінації причетні 20 людей, задіяно більше ніж 100 юридичних осіб. Про це інформує пресслужба СБУ.

Читайте також Накрали 7 мільйонів: чиновники оформляли інвалідність бійцям АТО, а виплати забирали собі

Орієнтовний обсяг коштів, привласнених та легалізованих зловмисниками через придбання елітного рухомого та нерухомого майна, інвестування в підконтрольний бізнес, становить більше ніж 250 мільйонів доларів,
– мовиться у повідомленні СБУ.

Злочинне угруповання діяло з 2019 року. За привласнені кошти махінатори придбали:

• один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості,
• 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний,
• коштовності,
• інше рухоме та нерухоме майно.

У межах розслідування правоохоронці провели близько пів сотні обшуків yа Київщині, Вінниччині та в Одесі. Суд наклав арешт на банківські рахунки організаторів, а також рухоме та нерухоме майно.

Фігурантам справи повідомили про підозри за:

• Скоєння злочину групою осіб.
• Шахрайство з фінансовими ресурсами.
• Відмивання доходів.

У B2B jewelry інформацію спростовують

Назву піраміди у СБУ не повідомили, проте на фото, які оприлюднила пресслужба відомства, на столі – сертифікати схожі на сертифікати B2B jewelry, а також начебто ювелірний магазин організації.

У коментарі виданню "Новое время" в B2B jewelry повідомили, що роботу продовжують і про жодні дії СБУ не чули.

У рамках провадження провели близько 50 обшуків / Фото пресслужби СБУ

До організації піраміди причетні 20 осіб / Фото пресслужби СБУ

На рахунки фігурантів справи наклали арешти / Фото пресслужби СБУ

У СБУ нарахували 600 тисяч потерпілих / Фото пресслужби СБУ

Дивіться відео кореспондентів 24 каналу: