Архів
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS

Топ новини

Відео новини

Екс-помічник нардепа Жеваго вивів мільярд з банку "Фінанси та Кредит", — Ольга Варченко

19:55, 27 жовтня 2016 349 Читать новость на русском
"Фінанси та кредит" / Derevyanko.org

Департамент Генпрокуратури у сфері економіки спільно з Нацполіцією та СБУ викрили незаконну фінансову оборудку службових осіб АТ "Банк "Фінанси та Кредит".

Начальник одного з управлінь Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Ольга Олександрівна Варченко повідомила про те, що службовці АТ "Банк "Фінанси та Кредит" за участі нерезидентів та офшорної компанії, незаконно вивели активи банку на суму понад 1 млрд грн.

Кінцевим бенефіціарним власником офшорної компанії виявився колишній помічник народного депутата Костянтина Жеваго.

Досудове розслідування встановило, що службові особи АТ "Банк "Фінанси та Кредит" уклали договір поруки з нерезидентом України (одним з банків, що знаходиться в Австрії), перерахували на кореспондентські рахунки цієї установи кошти в розмірі близько $54 млн доларів.

Ця сума призначалася як гарантія з боку українського банка-поручителя ризикової діяльності офшорної компанії, зареєстрованої на Кіпрі, — пояснює Ольга Варченко.

Внаслідок удаваних фінансових оборудок та невідображення їх у фінансовій звітності АТ "Банк "Фінанси та Кредит", кошти було втрачено, чим банківській установі та її вкладникам заподіяно збитків в особливо великих розмірах.

Згідно з інформацією Варченко Ольги, сьогодні одному з учасників злочинної групи повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років з конфіскацією майна.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала також і речниця голови ГПУ Лариса Сарган.

У правоохоронців сьогодні - банківський день) Генеральною прокуратурою України викрито незаконну фінансову оборудку слу...

Опубліковано Ларисою Сарган 27 жовтня 2016 р.

До слова, "Фінанси та Кредит" є у списку українських банків, які збанкрутували.

Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Коментарі
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук