Архив
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS

Топ новости

Видео новости

Экс-помощник нардепа Жеваго вывел миллиард из банка "Финансы и Кредит", — Ольга Варченко

19:59, 27 октября 2016 887 Читати новину українською
"Финансы и Кредит" / Derevyanko.org

Департамент Генпрокуратуры в сфере экономики совместно с Нацполицией и СБУ разоблачили незаконную финансовую сделку служебных лиц АО "Банк "Финансы и Кредит".

Начальник одного из управлений Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины Ольга Александровна Варченко сообщила о том, что служащие АО "Банк "Финансы и Кредит" при участии нерезидентов и оффшорной компании, незаконно вывели активы банка на сумму свыше 1 млрд грн.

Конечным бенефициарным владельцем оффшорной компании оказался бывший помощник народного депутата Константина Жеваго.

Досудебное расследование установило, что должностные лица АО "Банк "Финансы и Кредит" заключили договор поручительства с нерезидентом Украины (одним из банков, который находится в Австрии), перечислили на корреспондентские счета этого учреждения средства в размере около $54 млн долларов.

Эта сумма предназначалась как гарантия со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре, — поясняет Ольга Варченко.

Вследствие мнимых финансовых сделок и отражения их в финансовой отчетности АО "Банк "Финансы и Кредит", средства были потеряны, чем банковскому учреждению и его вкладчикам причинен ущерб в особо крупных размерах.

Согласно информации Варченко Ольги, сегодня одному из участников преступной группы сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Об этом на своей странице в Facebook написала также и пресс-секретарь председателя ГПУ Лариса Сарган.

У правоохоронців сьогодні - банківський день) Генеральною прокуратурою України викрито незаконну фінансову оборудку слу...

Опубліковано Ларисою Сарган 27 жовтня 2016 р.

К слову, "Финансы и Кредит" находится в списке украинских банков, которые обанкротились.

Источник: 24 Канал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Комментарии
СЛУШАЙ ON AIR
РАДИО МАКСИМУМ Радио Максимум
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Больше новостей
Новости других СМИ
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук