Об этом говорится в сюжете Леси Ивановой для программы "Наши Деньги с Денисом Бигусом".

Часть топлива фирмы группы Trade Commodity импортируют непосредственно от производителей, но все же не вся продукция Trade Commodity импортная. На внутреннем рынке есть известные фирмы, такие как WOG или "Укргазвыдобування". Но за последние 1,5 года, в течении которых компания побеждала в государственных тендерах, Trade Commodity также закупалась у малоизвестных фирм. В частности, одним из крупнейших поставщиков было ООО "Укр Петрол".

Интересно, что до середины 2015 года компания "Укр Петрол" вообще не существовала. Ранее фирма называлась ООО "Строй-Ресурс 7" и торговала стройматериалами и сантехникой. Примерно в то же время, когда Trade Commodity зашла на тендеры, фирма "Строй-Ресурс 7" превращается в "Укр Петрол", в один день меняет название, директора и владельца. Почти сразу после изменений начинает заниматься топливом.

Читайте также: Как житель панельного дома из райцентра стал победителем миллиардных тендеров от государства

О компании "Укр Петрол" неизвестно почти ничего, кроме уголовного производства за незаконное производство топлива. Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование по фактам незаконного изготовления нефтепродуктов и введении в оборот опасной продукции.

Следствие установило, что в 2015-2016 годах группа лиц начала противоправное изготовление и сбыт топлива без получения соответствующих разрешений и уплаты налогов и акцизов. Кроме этого, компания подделывала топливо. Под видом бензинов марок А-80, А-92, А-95 и дизельного топлива дельцы продавали "смеси нефтяных фракций, которые содержат опасные химические вещества".

В перечне фирм, задействованных в схеме, указаны ООО "Укр Петрол", а также еще несколько поставщиков. Среди них ООО "Элемент Нефть", ООО "Западная нефтегазовая компания" и ООО "Алекспром".

Читайте также: Тарифы и тендеры ради обогащения, за которые платят украинцы

Комментировать свои закупки у указанных выше компаний в Trade Commodity отказались. По "Укр Петрол" отметили только, что действительно имели с ней хозяйственные операции, но что это за топливо и откуда оно, не сообщили. Других указанных поставщиков вспомнить не смогли.

Кроме того, по данным судебного реестра, компании группы Trade Commodity за последние несколько лет и сами фигурировали в ряде уголовных производств: уклонение от уплаты налогов, использование конвертационных центров, закупка нелегально изготовленного топлива.

В Trade Commodity заверили, что указанного нелегального топлива не покупали. Подтвердили лишь, что в рамках производства в их офисе был проведен обыск.

Никаких вещей и документов, которые имеют какое-либо отношение к уголовному производству, изъято не было. К участию в любых других следственных действиях Trade Commodity или его должностные лица не привлекались. После проведения обыска уже более полугода любых вопросов у следователя к ООО Trade Commodity не возникает,
– сообщили в Trade Commodity.

Подробнее о махинациях успешной топливной компании TRAD Commodity – смотрите в выпуске программы "Наши деньги".