Велика Британія вперше може конфіскувати гроші росіянина: про якого олігарха йдеться та яка сума

Ярослав Сиваківський

Джерело:

OCCRP

Основні тези

У Великій Британії можуть конфіскувати 1,4 мільярда доларів у російського олігарха Пєтра Авена.
NCA подав запит до суду, посилаючись на порушення санкцій.
Це може бути перший прецедент конфіскації грошей росіянина у Великій Британії.

Велика Британія може конфіскувати гроші росіянина / Pixabay

У Великій Британії розглядають можливість конфіскації грошей російського мільярдера. Сума, яка фігурує у справі, доволі пристойна.

Важливий прецедент

NCA (Британське агентство по боротьбі зі злочинністю) попросило суд конфіскувати 1,4 мільярда доларів у росіянина. Вони належать олігарху Пєтру Авену.

Цікаво Німеччина відмовляється від великої угоди з Китаєм через загрозу нацбезпеці

Відповідний запит було подано ще 1 травня. Обгрунтування – участь мільярдера у підтримці уряду Росії у війні проти України. Також йдеться про порушення санкцій.

У 2022 році Велика Британія запровадила санкції проти Авена, ці гроші було заморожено.

Що з'ясувало слідство

NCA вважає, що має достатню доказову базу, яка підтверджує злочинне походження коштів Авена. Гроші для росіянина зберігали дружина Катерина Козіна та Стівен Гейтер.

Саме з подачі NCA суд заморозив кошти Авена. Тепер, після двох років розслідування, правоохоронці наполягають на конфіскації.

Цікаво, що законодавство не дає право конфіскації грошей лише на підставі того, що він потрапив під санкції. Але якщо буде доведено, що йдеться про злочинну діяльність, тоді такий крок можливий.