Журналісти з'ясували, що є мережа підставних компаній та посередників, якими керує сервісна фірма Bridgewaters. Її робота ускладнює відстеження активів та застосування санкцій.
До речі ВАКС конфіскував статки путінського олігарха євтушенкова в Україні
Олігархи вивели гроші з Росії перед вторгненням
Як повідомляє видання, у стартапу "Кремнієва долина" з'явився несподіваний інвестор – російський мільярдер.
Через низку офшорних компаній та венчурний фонд уклали угоду, яка дозволила олігарху Алішеру Усманову вивести свої статки з Росії на Захід. Частку фонду оцінювали в 175 мільйонів доларів. Гроші вивели за кілька днів до того, як Росія вторглася в Україну, і США ввели санкції проти Усманова.
Хто користувався підставними компаніями
Мережу підставних компаній та посередників протягом років використовували союзники Путіна для виведення сотень мільйонів доларів з Росії. Журналісти знайшли електронні листи, інвестиційні пропозиції, публічні та приватні корпоративні звіти, реєстри акціонерів та документи SEC.
Цю схему використовували:
- родичі члена російського парламенту Андрія Скоча,
- колишнього співробітника КДБ Сергія Чемезова, чиї компанії продають зброю російським військовим,
- речника Путіна Дмитра Пєскова.
Усіх тепер додали до чорного списку США та ЄС.
Фірма на острові Мен
Розслідувачі дійшли висновку, що в основі російської грошової мережі лежить фірма на острові Мен. Її назва – Bridgewaters. Саме ця компанія допомогла створити корпоративну імперію для своїх клієнтів, включаючи інвестиції в американські технологічні компанії.
Міністерство фінансів США пропонує мільйонну винагороду за інформацію про статки росіян, які перебувають під санкціями, у тому числі тих, хто перебуває в цій мережі.
Дивіться більше – нові заяви Кадирова і Пригожина: відео