Гроші в обхід закону: українцям незаконно продавали валюту

Валерія Моргун

Основні тези

В Україні викрили групу, що займалася незаконним обміном валют без ліцензій НБУ, що призвело до ухилення від сплати податків.
БЕБ провело обшуки, вилучивши необліковану готівку в еквіваленті понад 12 мільйонів гривень.

Незаконна продажа доларів / Фото БЕБ

Співробітники Територіального управління Бюро економічної безпеки викрили групу осіб. Вони організували незаконну діяльність обмінних пунктів.

Як українцям незаконно продавали долари?

Події відбувалися на Львівщині, повідомляє 24 Канал з посиланням на БЕБ.

Читайте також Керівника треба призначити до кінця липня: через скандал з БЕБ можемо втратити п'ять мільярдів

Річ у тім, що правопорушники надавали послуги з обміну іноземних валют жителям Львова та області без відповідних ліцензій НБУ. Ця діяльність не відображалася в бухгалтерському та податковому обліках. Це, своєю чергою, призвело до ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Детективи БЕБ провели обшуки у пунктах обміну валют та вилучили:

документи:
комп’ютерну техніку;
мобільні телефони;
чорнові записи;
необліковану готівку в національній та іноземних валютах в еквіваленті понад 12 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! Наразі триває досудове розслідування за частиною 2 статтею 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.