Гроші "сім'ї Януковича": ГПУ оголосила в розшук 12 фігурантів справи
Генеральна прокуратура України оголосила в розшук 12 нових фігурантів справи про відмивання коштів "сім'єю Януковича". Оголошення в розшук відбулося 23 лютого.
Про це в інтерв'ю виданню "Ліга.net" розповів заступник генпрокурора України Євген Єнін.
"Буквально сьогодні (23 лютого) ми оголосили в розшук 12 нових фігурантів злочинних оборудок того часу і розраховуємо на підтримку міжнародних партнерів. Є ціла низка банківських рахунків, арешту яких ми чекаємо", – сказав Єнін.
Читайте також: Порошенко та Ложкін могли збагатитися відмитими оточенням Януковича грошима, – Al Jazeera
Він додав, що на сьогодні триває і дослідження можливої участі у виведенні грошей з України компанії ICU, главою якої за часів президентства Віктора Януковича була Валерія Гонтарева.
Тільки-но воно (експертне дослідження) буде завершене, ми повідомимо про це. Більше того, дії цієї компанії та її керівництва – об’єкт низки інших розслідувань не тільки Генпрокуратури, але і НАБУ,
– розповів заступник генпрокурора.
При цьому він наголосив, що не можна стверджувати про те, що Гонтарева не була причетна до виведення грошей з України.
Єнін також розповів, що ГПУ досліджує коло осіб, названих у розслідуванні Al-Jazira.
Читайте також: За посередництва компанії Гонтаревої Янукович вивів з України мільярди, – Al Jazeera
"Публікація цього розслідування змусила нас зосередити нашу увагу на тій групі осіб, які сприяють злочинному угрупованню; дії яких спрямовані на дискредитацію вироку українського суду, дій правоохоронних органів. Ми досліджуємо це коло осіб", – сказав заступник глави ГПУ.
Єнін додав, що тільки-но в ГПУ буде достатньо інформації, щоб стверджувати про наявність у цих діях складу злочину, – ця інформація буде внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Що таке ICU? Investment Capital Ukraine (укр. Інвестиційний капітал Україна) – фінансова група, заснована у 2006 році. Складається з двох бізнес-напрямків: інвестиційно-банківські послуги та управління активами. Група ICU Holdings Limited зареєстрована в офшорній зоні на Британських Віргінських островах. Засновником Валерія Гонтарева і Олег Гонтарев. Керуючими директорами є Макар Пасенюк і Костянтин Стеценко.