Накупив авто і землю на 26 мільйонів гривень: податкова зацікавилася українцем

Джерелом доходу, як не дивно, зацікавилася податкова. Наразі на ці кошти наклали арешт.

Важливо Ухилився від сплати податків на понад 100 мільйонів: нардепа М'ялика судитимуть

Як пояснили у Державній податковій службі, витрати українця у кілька разів перевищували його офіційні доходи. 

Операції мають ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом,
– заявили у ДПСУ.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Як пояснили у ДПСУ, моніторингу в Україні підлягають 2 види фінансових операцій: порогові та підозрілі.

Фінансові операції є граничними, якщо:

• сума, на яку здійснюється кожна з них, дорівнює або перевищує 400 тисяч гривень;
• дорівнює або перевищує суму в іноземній валюті, банківських металах, інших активах, яка еквівалентна за офіційним курсом гривні до 400 тисяч гривень на момент проведення.

Зверніть увагу! В Україні з 1 вересня почалася кампанія з добровільного декларування. Подати декларацію можна через електронний кабінет Державної податкової служби.

У добровільному декларуванні можуть брати участь

Фізичні особи-резиденти України, зокрема, й самозайняті, а також ті, хто наразі не є резидентами й платниками податків в Україні, але які були ними на момент отримання об'єкту декларування.

Заборонено подавати декларацію

• неповнолітнім, недієздатним, а також особам з обмеженою дієздатністю;
• підсанкційним людям;
• тим, хто за будь-який рік, починаючи з 2005, подавав декларації відповідно до законодавства про запобігання корупції.

Додамо, що декларування триватиме з 1 вересня 2021 року по 1 вересня 2022 року.

Що може бути об'єктами декларування / Інфографіка ДПСУ