Обшуки у Волинському ДФС: правоохоронці розкрили злочинну схему митників та податківців

У чому суть злочинної схеми?

Підприємства, які імпортували автомобілі, після їх ввезення та розмитнення в Україні документи виписували на покупця – здебільшого, певну фізичну особу. Але ці документи були підробленими. Про це повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

До теми: У кінці червня ДБР здійснило десятки обшуків через корупцію в Міноборони й неякісні бронежилети

А згодом завезені автомобілі "вдруге" продавали – вже за підробленими документами – підприємствам на території України.

Для чого робили такий "транзитний продаж" з підробкою документів?

Фактично це був не так продаж автомобіля, як продаж імпортного ПДВ. Адже внаслідок втілення цієї схеми підприємства-покупці без законних на те підстав отримували податковий кредит і ухилялися від сплати податків.

Хто організував злочинну схему?

Уже відомо, що схема діяла за сприяння та прямої участі службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області.

Що робить ДБР?

Слідчі ДБР проводять 14 санкціонованих обшуків у приміщенні ДФС на Волині та місцях проживання підозрюваних в участі у злочинній схемі службових осіб. У справі Бюро співпрацює з ГПУ та Департаментом захисту економіки Нацполіції.

Які збитки держави?

За попередніми підрахунками слідчих, діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень.

Обшуки у ДФС Волині здійснює ДБР спільно з прокурорами та поліцією

Ситуацію прокоментувала перший заступник директора Державного бюро розслідувань Ольга Варченко. За її словами, "співробітники ДФС покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами й отримували за такі "послуги" свій відсоток".

6 липня стало відомо, що робота головного митника Волинської області, а також керівників Чернівецької, Львівської та Закарпатської митниць, викликала незадоволення у президента Зеленського. Глава держави попросив їх написати заяви на звільнення.