"Співробітники СБУ встановили причетність до цієї незаконної фінансової оборудки 7 місцевих мешканців. Зловмисники, використовуючи понад 20 спеціально створених фіктивних комерційних структур, виводили у "тіньовий обіг" кошти вітчизняних суб’єктів господарювання шляхом незаконного переведення безготівкових коштів у готівку, а також сприяли в ухиленні від сплати податків та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом", — повідомляє прес-служба відомства.
СБУ затримала кур’єра під час передачі замовникам готівки у розмірі 1,15 мільйона гривень.
Того ж дня правоохоронці одночасно провели низку обшуків в офісних приміщеннях, помешканнях, транспортних засобах та індивідуальних банківських сейфах учасників оборудки. Під час обшуків вилучено фіктивні печатки приватних підприємств, ноутбуки із встановленою системою дистанційного управління рахунками "клієнт-банк", накопичувачі інформації, які містять дані щодо обсягів проведених операцій та замовників протиправних послуг, а також фінансово-господарську документацію, яку використовували для протиправної діяльності.
Згідно з ухвалою суду накладено арешти на рахунки підприємств, підконтрольних учасникам фінансової оборудки, на яких перебувало понад 3,5 мільйона гривень.
Триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст.205 та ст.209 Кримінального кодексу України.