СБУ опечатала всі магазини B2B Jewelry: фото, відео

26 липня 2021, 17:10

Джерело:

СБУ

СБУ продовжує викривати масштабне шахрайство, яким займаються організатори фінансової піраміди B2B Jewelry. Правоохоронці задокументували нові факти злочинів.

Провели масові обшуки

Працівники Служби безпеки України провели 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах. Вони відбулися на території 8 областей.

Читайте також СБУ ліквідувала потужну проросійську ботоферму на Прикарпатті

Де проходили обшуки

В Київській області;
Вінницькій,
Дніпропетровській,
Житомирській,
Івано-Франківській,
Одеській,
Харківській,
Черкаській.

СБУ провела масштабні обшуки у B2B Jewelry / Фото СБУ

Під час них вилучили:

документи, які мають доказове значення;
ювелірні вироби;
печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів;
мобільні телефони та комп'ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію;
майно, зокрема транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу магазинів B2B Jewelry, а їхні приміщення опечатала.

Кураторам оголосили підозри

4 кураторам оголосили про підозру. СБУ клопотала, аби одного із підозрюваних взяли під вартою. Однак Печерський районний суд Києва відправив його додому під особисте зобов'язання. Зауважимо, воно не передбачає жодних обмежень на виїзд з країни.

Зверніть увагу! Кураторів підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Ці злочини розглядають, як вчинені групою осіб за попередньою змовою.

Дивіться відео, як СБУ навідалася у магазини B2B Jewelry:

Що відомо про B2B Jewelry

Організатори позиціюють себе як мережу "ювелірних магазинів". Окрім прикрас, структура пропонує своїм клієнтам пасивний дохід від інвестицій під понад 400% річних.

Однак, за даними правоохоронців, B2B Jewelry – це масштабна фінансова піраміда. Її організатори вже обдурили понад 600 тисяч людей і привласнили 250 мільйонів доларів. У серпні 2020 року СБУ блокувала їхню діяльність.