Как сообщают "Комментарии", на сегодня от уголовного преследования чиновницу защищает только политический иммунитет.
Факты, указывающие на возможную причастность Гонтаревой в коррупционным и мошенническим схемам, растут, как снежный ком. Источники в правоохранительных органах уверены: как только глава НБУ потеряет политический иммунитет, ей сразу же можно будет предъявить обвинение по целому ряду статей Уголовного кодекса. Все материалы уже собраны и ждут своего часа,
– говорится в статье.
Издание отмечает, что сейчас Генпрокуратура активно расследует роль компании "Инвестиционный капитал Украина" (ICU), которую ранее возглавляла Гонтарева, в истории так называемых "денег Януковича".
"В прошлом месяце Печерский суд по ходатайству Генпрокуратуры обязал Нацкомиссию по ценным бумагам и фондовому рынку провести внеплановую проверку деятельности ООО "Инвестиционный капитал Украина". Прокуратура считает, что ICU может быть причастна к отмыванию доходов, полученных незаконным путем... Госбанки с благословения Минфина и НБУ активно перепродавали ОВГЗ через частных посредников, у которых и оставались все доходы от этих сделок. Сопровождением сомнительных схем занималась компания Гонтаревой – на это прямо указывается в решении Печерского суда", – пишут "Комментарии".
Факты, свидетельствующие против Гонтаревой, могут всплыть и в ходе судебного процесса по делу о хищении средств из негосударственного пенсионного фонда НБУ, к которому также имеет отношение ICU.
Две недели назад после двух лет расследования в Голосеевский райсуд Киева направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по факту растраты более 600 млн грн бывшими руководителями фонда. Вывод денег из КНПФ НБУ проводился с участием финансового брокера – компании "Инвестиционный капитал Украина". Причем руководителем и совладельцем компании в тот момент была Гонтарева,
– говорится в материале.
Сообщается, что следствие также занимается изучением банкротства "Платинум Банка", который почти год с ведома руководства Нацбанка использовался как "финансовый пылесос".
"Стандартный принцип МММ. В Нацбанке не могли об этом не знать, а если знали, почему не приняли меры? С середины 2015 года ключевую роль в надзоре НБУ занимает соратница Гонтаревой Рожкова, которая до этого руководила "Платинум банком". Именно тандем Рожкова – Гонтарева позволил пирамиде по максимуму собрать вклады населения и юридических лиц под сверхвысокие проценты", – подчеркивает банковский аналитик Алексей Комаха.
Как сообщалось, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство в отношении Валерии Гонтаревой, подозревая ее в махинациях с активами ликвидируемых банков на сумму около 315,6 млрд грн.