"Роздарував" 20 мільйонів гривень: ексголові "Діамантбанку" повідомили про підозру
Про підозру у розтраті 20 мільйонів гривень повідомили ексголові правління "Діамантбанку", який ліквідували у 2017 році. Чоловік видавав кредити під фіктивну заставу.
Дарницька окружна прокуратура Києва вручила підозру ексголові правління "Діамантбанку". Посадовцю кваліфікують розтрату чужого майна в особливо великих розмірах.
До теми Держава втратила понад 600 мільйонів: СБУ викрила масштабну схему розкрадання грошей
За версією слідства, колишній голова банку допомагав ухвалювати рішення та видавати кредитні гроші під заставу майнових прав. Хоча згодом виявилося, що вони були фіктивними й не покривали розміру кредитів.
Як діяв підозрюваний
Коли боржник переставав віддавати гроші за кредитним договором, то банк звертався до суду, щоб стягнути з позичальників кредитні гроші та штрафи. Попри позитивне рішення суду, "Діамантбанк" відмовився його виконувати й за сприяння голови правління вирішував, що кредит є безнадійним.
Через такі дії банку, боржники не повертали гроші банку та не сплачували штрафи за прострочені виплати. Загалом "Діамантбанку" не повернули понад 20 мільйонів гривень. Наразі триває досудове розслідування. Слідчі обирають підозрюваному запобіжний захід.
Що відомо про "Діамантбанк"
- У червні 2017 року розпочали ліквідувати "Діамантбанк" через неплатоспроможність.
- Керівництво банку звинувачувало в цьому Національне антикорупційне бюро.
- На час ліквідації головою правління був Олег Ходачук.
- Акціонерами банку були ексдепутати Давид Жванія та Микола Мартиненко.