Слідчі провели досудове розслідування. За його результатами до суду скеровано обвинувальний акт проти ексочільника банку.
Читайте також 4 мільйони гривень та позашляховик за кадрові питання: судитимуть президента НААН України
Колишнього керівника банку cудитимуть за розтрату понад 476 мільйонів гривень
Досудове розслідування проти посадовця проводили слідчі Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України. Правоохоронці встановили порушення з боку керівника банку.
За даними слідства, ексочільник фінансової установи упродовж 2014 року розтратив 476,7 мільйона гривень шляхом кредитування підконтрольних фіктивних суб'єктів господарювання. Зробив він це за попередньою змовою зі службовими особами банку.
Згодом частину грошей – 174,5 мільйона гривень – чоловік легалізував. Він погасив кредити інших підконтрольних фіктивних підприємств.
Прокурори Офісу генпрокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника фінустанови. Йому загрожує покарання, передбачене:
- частиною 5 статті 191 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем";
- частиною 3 статті 209 "Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".
Останні новини про корупцію
- Президента Національної академії аграрних наук України звинувачують в отриманні хабаря. Слідчі встановили, що чиновник використовував службове становище та вимагав 4 мільйони гривень і позашляховик.
- На Херсонщині відсторонили від роботи 3 поліцейських і начальника управління області. Їх звинувачують в організації схему поборів з водіїв вантажівок, які їхали перевантаженими.
- СБУ 30 серпня провела обшуки в підозрюваних чиновників з ОРДЛО. Правоохоронці викрили масштабну схему привласнення грошей, які мали йти на пенсії місцевих жителів.