Архив
Курси валют
Погода
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS

      Топ новости

      Видео новости

      В Киеве СБУ разоблачила мощный незаконный конвертационный центр: фото

      - Читати новину українською
      В Киеве СБУ разоблачила незаконный конвертационный центр / ssu.gov.ua

      Правоохранители разоблачили мощный конвертационный центр с общим объемом более 1 миллиарда гривен в год. Группа дельцов организовала противоправный бизнес еще в 2017 году.

      Злоумышленники на заказ "клиентов" осуществляли финансовые операции через фиктивные предприятия для незаконного обналичивания средств, сообщили в СБУ.

      Читайте также: Полицейские требовали взятку от родных девушки, у которой нашли наркотики: фото

      Правонарушители организовали бизнес, чтобы уклоняться от налогов и выводить деньги в "теневой" сектор экономики. Среди заказчиков таких "услуг" были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевщины и ряд государственных предприятий.

      Во время обысков правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и более чем 4 миллиона наличных в различных валютах в гривневом эквиваленте, а также документы, подтверждающие факт преступления.

      гроші кримінальні новини поліція сбу
      Правоохранители изъяли доказательства преступления

      кримінальні новини сбу гроші київ
      Сотрудники СБУ изъяли наличные

      сбу кримінальні новини гроші київ
      Деньги, которые изъяли правоохранители

      Сотрудники СБУ обнаружили учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж.

      сбу гроші київ кримінальні новини гроші
      Работник СБУ проводит обыск

      Сейчас продолжаются следственные действия. Начато уголовное производство за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. Виновникам грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

      powered by lun.ua
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук