Архів
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS

Топ новини

Відео новини

СБУ ліквідувала черговий центр "відмивання" державних коштів

20:07, 24 грудня 2014 3365 Читать новость на русском
Співробітник СБУ
Співробітник СБУ / conflict.rbc.ua

Служба безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу України викрила та припинила діяльність "конвертаційного центру", який діяв на території Київської та Львівської областей.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Слідчі встановили, що контролювали злочинну діяльність центру мешканці міста Києва, які і розробили схему надання послуг з ухилення від сплати податків та відмивання "брудних" коштів.

Безготівкові кошти одного із секторів економіки шляхом проведення фінансових оборудок накопичувалися на рахунках підконтрольних фіктивних підприємств. У подальшому вони  переводились у готівку за схемою  надання фінансової допомоги на підконтрольні банківські рахунки, оформлені на наркотично залежних та раніше судимих фізичних осіб.  Саме від імені цих осіб, мешканців Кіровоградської та Дніпропетровської областей,  один з організаторів "конвертаційного центру" знімав готівку.

У результаті спільної спецоперації діяльність вказаного "конвертаційного центру" було припинено під час перерахування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних фізичних осіб та спроби зняття одним із членів злочинного угруповання 5 млн гривень готівки.

Кошти на банківському рахунку фіктивного підприємства арештовано. У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України тривають оперативно-слідчі дії.

До слова, на Дніпропетровщині СБУ спільно з міліцією затримала диверсантів, які за підтримки місцевих комуністів готували серію вибухів у людних місцях.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Дякуємо, Ваша скарга буде
розглянута редактором сайту
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук