Вони підозрюють, що через швейцарське відділення банку HSBC відмивали гроші більше 170 громадян Бельгії. Серед них - 3 керівники Алмазної біржі “Антверпена”, глава найбільшої біржі світу з торгівлі неполірованими алмазами та працівники Антверпенського всесвітнього алмазного центру (AWDC).
Про приховування прибутків бельгійські податківці взнали у липні 2010 року, коли отримали банківські дані 800 бельгійських вкладників HSBC. Після цього спеціальна інспекція почала перевірку 500 найбільших банківських вкладів.
Зазначимо, на “Антверпен“ припадає майже 60% світових операцій з алмазами та діамантами. Тут у цій галузі працює більш, ніж півтори тисячі компаній. Обсяг продажів дорогоцінних каменів оцінюється в 45 млрд. дол. на рік.