Об этом сообщил НБУ на официальном сайте.
Как говорится в сообщении, банк "Союз" в течение двух последних лет привлекался к ответственности "за нарушение требований законодательства по финансовому мониторингу, и при этом он создавал помехи проведению проверки в марте 2016 года".
Кроме того, по информации Государственной фискальной службы Украины, выводы НБУ о выявленных финансовых операциях клиентов банка, были присоединены к материалам уголовного производства (по признакам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).
Читайте также: Гонтарева решила продать часть акций государственных банков