Про це повідомили в ОГП та СБУ.
Дивіться також Газове родовище за 630 тисяч замість 7,8 мільярда: як в Україні незаконно продавали ресурс
Нова підозра Коломойському: що відомо?
Джерела 24 Каналу у держструктурах підтвердили, що бізнесмену Ігорю Коломойському було оголошено нову підозру.
Імовірно, ідеться про фінансові махінації з коштами "ПриватБанку", сума яких, за попередніми даними, становить сотні мільйонів гривень.
Згодом стало відомо, що СБУ спільно із Офісом генпрокурора викрили нові епізоди ймовірної злочинної діяльності колишнього бенефіціарного власника одного із найбільших банків України. Ідеться про Ігоря Коломойського.
У 2014 році він зі співучасниками схеми незаконно заволодів понад 100 мільйонами гривень, які належали "ПриватБанку". Ідеться про кредитні кошти банку, які через мережу пов'язаних компаній використовували у схемі так званого перекредитування.
Фінансова схема передбачала виведення з банку кредитних коштів, тоді як їхній подальший рух приховували під виглядом законних фінансових операцій.
Правоохоронці вважають, що пов'язані компанії отримували кредити без достатніх гарантій та реальної потреби для бізнесу. Після цього гроші переказували через різні компанії та рахунки, аби створити враження законного обігу коштів.
Частина цих активів зрештою опинилася на особистих рахунках організаторів схеми під виглядом виконання договорів. Зокрема, у грудні 2014 року на особистий рахунок підозрюваного було перераховано сотні мільйонів гривень від підприємства, яке перебувало під його контролем,
– з'ясували у СБУ.
Слідство встановило, що через ці дії банку було завдано збитків на 100 мільйонів гривень. Правоохоронці зазначають, що точну суму ще уточнюють у межах досудового розслідування.
За попередньою інформацією, до схеми були причетні працівники банку, керівники пов'язаних компаній та інші особи, які допомагали переказувати кошти й оформлювати фінансові операції.
Коломойський отримав вже п'яту підозру. Цього разу – за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Ідеться про шахрайське заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинене у складі організованої групи. Бізнесмену загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.
Триває досудове розслідування.
До слова, нещодавно Верховний суд Швеції відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою кіпрських компаній, які пов'язують із Коломойським. Фактично, попередні судові рішення залишаються чинними. Раніше компанії Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited (LBB) вимагали компенсацію від держави у розмірі понад 6 мільярдів доларів – вони володіли понад 40% акцій ПАТ "Укрнафта". Однак арбітражний трибунал дійшов висновку, що ці компанії не здійснювали жодного фактичного внеску до капіталу "Укрнафти", тож не мають права звертатись до міжнародного арбітражу.
Цікаво, що після відновлення державного контролю над "Укрнафта" прибутки значно зросли. До цього компанією майже 20 років володів Ігор Коломойський.
У яких злочинах підозрюють Коломойського?
2 вересня 2023 року суд узяв під варту Ігоря Коломойського строком на 2 місяці, залишивши можливість внесення застави у понад 500 мільйонів гривень. Бізнесмена підозрюють у шахрайстві та легалізації майна, яке було отримане незаконним шляхом. Слідство припускало, що Коломойський міг отримати незаконно понад 570 мільйонів гривень, а згодом легалізувати їх.
7 вересня Коломойський отримав другу підозру. Його звинувачують у заволодінні 9,2 мільярдами гривень "ПриватБанку".
Вже 15 вересня бізнесмен отримав нову, третю, підозру – у незаконному збагачені з 2013 по 2014 роки на суму у 5,8 мільярда гривень. Для цього фігурант створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників банку, в якому він був засновником та акціонером.
З вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою.
8 травня 2024 року у бізнесмена з'явилась нова підозра, вже не економічна. Олігарха підозрюють у замовленні вбивства адвоката, який відмовився із ним співпрацювати. Сталось це ще у 2003 році.