Як повідомили в Департаменті державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України, спеціалізацією даного "конвертаційного центру" було "обслуговування" підприємств агропромислового комплексу держави. Реквізити фіктивних фірм правопорушники використовували для конвертації безготівкових коштів у готівку, за яку купували зерно та "перепродували" його крупним торговцям (зернотрейдерам).
З використанням злочинної схеми в тіньовий обіг виводилися безготівкові кошти банку та підприємств реального сектору економіки, що призвело до ненадходження податків до бюджету та неплатоспроможності банківської установи.
У рамках кримінального провадження за ознаками правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч. 2 ст. 205 (Фіктивне підприємництво) КК України, борцями з економічною злочинністю спільно з Головним слідчим управлінням МВС в офісних приміщеннях "конвертаційного центру" та зернотрейдерів Києва, Вінниці й Одеси проведено понад два десятки обшуків. Вилучено комп’ютерну техніку, фінансово-господарську документацію, печатки. На 25 рахунків підприємств накладено арешт,
— вказано у повідомленні.
Наразі розслідування триває. Установлюються всі фігуранти злочинних оборудок та збитки, завдані державі.
Перевіряється також інформація про використання конвертаційного центру у фінансуванні терористичної діяльності в Одесі та в східних областях нашої держави.
Нагадаємо, днями в Одесі неподалік Координаційного центру допомоги бійцям АТО спрацював вибуховий пристрій.