Про це розповів начальник оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Харківській області Андрій Бежанов, повідомляє Укрінформ.
"Організатором мережі обмінних пунктів виявився 43-річний харків'янин, бізнесмен, який прикривав свою діяльність, здаючи в оренду офісні приміщення. Харків'янин керував касирами і кур'єрами, які перевозили гроші в схованках у автомобілях, організовував зустрічі з клієнтами для видачі проконвертованих коштів і документів", — заявив Бежанов.
Зокрема, у приміщеннях, які використовували зловмисники, знайшли 1,575 мільйона гривень, 2,5 тисячі фунтів стерлінгів, 1,587 мільйона рублів, 334,5 тисячі доларів і 27,2 тисячі євро.
За словами Бежанова, організатора незаконного бізнесу було затримано разом з кур'єром на парковці торговельного центру.
Тим часом співробітники СБУ спільно з ДФС та прокуратурою викрили у столиці конвертаційний центр, який допоміг нечесним ділкам вивести у "тінь" 100 мільйонів гривень.