Розкрадання 20 мільйонів доларів з "Ощадбанку": що варто знати
Національне антикорупційне бюро України виявило та розслідує злочинно-корупційну схему, внаслідок якої державний "Ощадбанк" зловмисники ошукали на 20 мільйонів доларів. Вже зрозуміло, якою схемою скористалися злочинці, та є підозрювані і заарештовані.
Як розікрали гроші
Скористалися нехитрою схемою отримання кредитів. Але проблема в тому – що забезпечення за цими кредитами не було.
Як пояснив журналіст-розслідувач Дмитро Гнап, кредити брали не фізичні особи, а підприємства, що є підконтрольними нардепу. На ньому реєструвалося певне майно, яке давали в заставу для кредитів. За допомогою впливу на нотаріусів, це майно перепродавалося іншим фірмам. Зрештою, у банку не було ані грошей, ані майна, бо залишалися лише фірми-прокладки з порожніми шафами.
Усе це провернули у вересні 2013 – січні 2014 року.
Кого підозрюють
Детективи вважають, що це справа рук одного з нардепів – Станіслава Березкіна. Але робив він це не сам – виконавцями злочину, за версією слідства, були близькі родичі та бізнес-партнери нардепа. Зокрема, отриманий прибуток від вкрадених грошей було розподілено між сином, донькою народного депутата та його колишнім бізнес-партнером.
Кого заарештовано
За інформацією НАБУ, станом на 25 жовтня Солом'янський районний суд міста Києва обрав усім 10 підозрюваним особам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави.
Зокрема:
- заступникові голови правління Банку Ірині Земцовій – у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 7 мільйонів гривень;
- працівникові Департаменту корпоративного бізнесу Банку – тримання під вартою із альтернативою внесення застави в розмірі 1,5 мільйонів гривень;
- керівникові ПрАТ "Креатив" – тримання під вартою з альтернативою застави в сумі 2 мільйони гривень;
- 2 працівникам ПАТ "Креатив Груп" – тримання під вартою із внесенням застави в сумі 2 мільйони та 550 тисяч гривень;
- голові наглядової ради та бенефіціару ПАТ "Креатив Груп" Максиму Березкіну, який є сином депутата Станіслава Березкіна – тримання під вартою із внесенням застави в розмірі 5 мільйонів гривень.
За повідомленнями ЗМІ, застави вже внесено за шістьох осіб, в тому числі за Ірину Земцову і Максима Березкіна.
Читайте також: Керівники держкомпаній, які розпоряджаються мільярдами, уникають е-декларування