Такое мнение сайту "24" высказал экономический эксперт Сергей Фурса.
Читайте также: Почему в Украине засекретили документы, подтверждающие преступления компании Гонтаревой: объяснение ГПУ
Единственная претензия, которую можно предъявить ICU – не должным образом была проведена идентификация клиента. Но, возможно, они провели все тщательно. Неизвестно. И эти претензии может предъявить Национальная комиссия по ценным бумагам фондового рынка, а не прокуратура или Нацбанк. И Гонтарева не имеет к этому никакого отношения,
– отмечает Сергей Фурса.
По словам специалиста, компания ICU как брокер просто выполнила техническую функцию. Банк, из которого выводились деньги, и оффшоры контролировал Янукович и его люди. Даже если ICU знали, что за этим стоит Янукович, то в этой операции нет ничего незаконного. Никаких санкций в отношении ICU, замечает Сергей Фурса, относительно этих операций не будет. Сделка состоялась на рыночных условиях.
Напомним, издание Al Jazeera опубликовало расследование, согласно которому экс-президент-беглец Янукович в период с 2012 по 2014 года сумел вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов, а помогла ему в этом инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine), главой совета директоров которой до 2014 года была экс-руководительница Нацбанка Валерия Гонтарева.