"Добрий день, ми з банку": українець виманив в ізраїльтян понад 5 мільйонів гривень

Кіберполіція викрила та затримала зловмисника. За даними слідства, шахрайську схему викрили в ході міжнародної поліцейської операції.

Дивіться також Як вберегти свої фінанси від шахраїв: дієві поради від НБУ

За якою схемою працювали шахраї

За результатами слідства, зловмисники у телефонних розмовах випитували дані банківських карт потерпілих, видаючи себе за працівників банків або правоохоронців.

Під час розмови працівники call-центру запевняли людей, нібито сторонні особи отримали доступ до їхніх банківських рахунків та от-от планують привласнити гроші. Тож, для "збереження" власних заощаджень людям пропонували зняти готівку самостійно та передати її так званому "кур'єру" від банку, після чого обіцяли зарахувати гроші на "безпечний рахунок".

У такий спосіб фігуранти привласнили понад 5 мільйонів гривень. Потерпілих наразі встановлюють правоохоронці.

Що "світить" зловмисникам

Поліцейські провели обшуки в оселі організатора call-центру та припинили його діяльність. У ході обшуків правоохоронці вилучили банківські картки, мобільні телефони та комп'ютерну техніку.

Водночас обшуки проводили і в Ізраїлі. Там поліція затримала двох чоловіків, які виконували функцію "кур'єрів".

За фактом цієї справи правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. 

Схожі випадки в Україні

• Українські поліцейські викрили та ліквідували масштабну шахрайську схему. Її учасники незаконно привласнили собі кошти понад десяти тисяч громадян.
• Слідчі дії проводили аж у 20 регіонах України. Аби ліквідувати розгалужену злочинну мережу, правоохоронці провели спецоперацію за участі понад 500 поліцейських. Загалом викрили 56 зловмисників.
• У кіберполіції повідомили, що 56 учасників злочинної схеми розсилали фішингові посилання для отримання даних про банківські картки громадян. У такий спосіб фігуранти отримали доступ до рахунків, із яких привласнили близько 15 мільйонів гривень
• Варто також нагадати, що у Луцьку визнали винним у шахрайстві Івана Братченю, який називав себе представником "Масонської ложі" і обіцяв політикам сприяння у просуванні кар'єри за тисячі доларів. Його засудили до 7 років.