Через зв'язок з росією арештували права потужного виробника хімречовин і ТРЦ Ocean Plaza

Хімічне підприємство виявилося підконтрольним російській нафтовій компанії

У Нацполіції розповіли про арешт корпоративних прав компанії на суму понад 2,3 мільярда гривень. Окрім того, арештовано 35 об'єктів нерухомості хімічної компанії.

До речі СБУ ідентифікувала всіх колаборантів, які долучилися до "мвс росії" на Запоріжжі

Повідомляється, що службовці підприємства запровадили схему, завдяки якій приховали реального власника та вигодонабувача. Компанія, яка є одним із найбільших виробників органічних хімречовин в України, – підконтрольна російській нафтовій компанії, що входить до десятки світових компаній у цій сфері.

Як повідомили у Нацполіції, отримані прибутки нафтокомпанії поповнюють бюджет росії, з якого відповідно фінансувалася російська агресія.

Встановлено, що упродовж 2017 – 2022 років службові особи підприємства – виробника органічних хімічних речовин в Україні – ухилилися від сплати понад 3 мільярди гривень податків. Також незаконно перерахували на користь юридичної особи – нерезидента, що підконтрольна російській нафтовій компанії, понад 5 мільярдів гривеь для подальшої їх легалізації,
– йдеться у повідомленні.

В управління АРМА передали корпоративні права товариств на понад 350 мільйонів гривень

Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що в управління Агентство з розшуку та менеджменту активів передано арештовані корпоративні права товариств на понад 350 мільйонів гривень. Йдеться про один із найбільших ТРЦ в Києві.

За даними РБК-Україна, йдеться про торговельно-розважальний центр "Ocean Plaza", який нещодавно остаточно закрився. ЗМІ пов'язували можливе закриття ТРЦ через те, що контрольний пакет акцій Ocean Plaza належить російському бізнесменові та близькому другові путіна – аркадію ротенбергу.

Генпрокурор повідомив, що серед його кінцевих бенефіціарних власників – громадяни росії з близького оточення владіміра путіна. Слідство встановило, що гроші, отримані від діяльності ТРЦ, перераховувалися по ланцюгу фінансових операцій на адресу громадян росії.

Після цього ці кошти використовували, в тому числі, для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для російських збройних сил.

Раніше – СБУ викрила ексзаступника глави ГУР: дивіться відео