Відмив майже 500 мільйонів гривень: у екснардепа-регіонала проводять обшуки

У екснардепа-регіонала проводять обшуки у справі відмивання 500 мільйонів гривень. Правоохоронці не розкривають імені підозрюваного, але за даними українських ЗМІ, черговим екснардепом, на якого звернули увагу СБУ та ДБР, став Володимир Макеєнко.

Дивіться також Дубінському повідомили про підозру

Не сплатив 63 мільйони гривень податків

Служба безпеки спільно з ДБР проводить обшуки за місцями проживання та роботи колишнього народного депутата України, ексзаступника голови фракції забороненої Партії регіонів.

Правоохоронці перевіряють його причетність до легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, на суму понад пів мільярда гривень.

Також перевіряють інформацію про ухиляння екснардепа від сплати податків протягом 2011 – 2014 років. Йдеться про суму у розмірі понад ніж 63 мільйони грн.

У зв’язку з цим слідчі дії проходять також у помешканнях керівників підконтрольних йому компаній. Зокрема, у тих, що зареєстровані у офшорних юрисдикціях.

Дивіться також Суд обрав запобіжний захід військкому, що міг збагатити своє оточення майже на мільйон

За наявними даними, саме через ці комерційні структури колишній народний депутат міг проводити оборудки з легалізації "неофіційних" доходів.

У межах кримінального провадження, слідство розпочали за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом);
• ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Загалом, екснардепу загрожує до 12 років ув’язнення із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Обшуки, затримання та відставки у владі: останні новини

• Нардепу Олександру Дубінському оголосили підозру. Його підозрюють у підробленні документів для виїзду за кордон. Джерела в правоохоронних органах повідомили журналістам, що Дубінському таки оголосили підозру.
• Колишньому міністру інфраструктури України та його колишньому першому заступнику повідомили про підозру у зловживанні владою та службовим становищем. Такі дії завдали державі понад 30 мільйонів доларів збитків. До слова, у пресслужбі відомства прізвища не називають, однак, судячи з зазначених дат (2015 рік), йдеться про Андрія Пивоварського та Володимира Шульмейстера, які на той час працювали на відповідних посадах.
• У п'ятницю, 17 лютого, українські спецслужби взялися за депутатку забороненої партії ОПЗЖ Наталію Королевську. НАБУ та САП повідомили їй про підозру. Зазначають, що нардепка внесла неправдиві відомості до е-декларації за 2020 рік.