Архів
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS

Топ новини

Відео новини

Росфінмоніторинг вважає, що в Данії та Фінляндії погано борються з корупцією, — ЗМІ

Заборонний знак
Заборонний знак / Дзеркало Тижня

Російські банки тепер зобов'язані повідомляти про всі операції фізичних та юридичних осіб-резидентів країн, які прийняли санкції проти Росії.

Як повідомляє видання "Известия", російські банки отримали від Росфінмоніторингу листа, згідно з яким вони зобов'язані інформувати про операції клієнтів, які є резидентами 41 країни.

Як додали у виданні, якщо банк буде нехтувати цією вимогою, його дії будуть кваліфіковані як порушення законодавства, що можна вилитись у відкликання ліцензії. Угоди клієнтів з новоспеченого чорного списку визнаються "сумнівними" і не рекомендуються банкам до проведення.

У листі зазначається, що у список потрапили країни, щодо яких РФ ввела санкції у відповідь на санкції з їхнього боку; держави, які не виконують вимоги FATF (міжурядова Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей); країни, які підтримують тероризм; країни, які не ведуть боротьбу з корупцією; держави, потурання вільному обігу наркотиків.

Таким чином, в єдиний список потрапили всі 28 країн ЄС, Норвегія, Швейцарія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія, а також Сирія, Іран, Північна Корея, Ямайка, Судан, Аргентина та Мексика. При цьому у списку країн, які не борються з корупцією, потрапили Данія, Фінляндія та Нова Зеландія.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін заявив, що санкції проти Росії не будуть скасовані найближчим часом.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Коментарі
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук