Про це прес-центр СБУ повідомив у Facebook.
Конвертцентр організував місцевий мешканець, який зареєстрував кілька фірм, через які проводив фіктивні безтоварні фінансово-господарські операції.
Замовниками "послуг" конвертцентру були кілька десятків підприємств регіону, які у такий спосіб ухилялися від сплати податків та легалізували тіньові доходи.
Під час обшуків спец службовці вилучили чимало речових доказів, а також на гарячому затримали одного із кур’єрів конвертцентру – під час зняття готівкою 250 тисяч гривень.
Також уже наклали арешт на рахунки чотирьох підприємств, які використовували організатори протиправного бізнесу.
За попередніми висновками експертів, через діяльність конвертаційного центру державі завдано збитки на більше ніж 36 мільйонів гривень.