Архів
Курси валют
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS

Топ новини

Відео новини

У Києві силовики "прикрили" конвертцентр з космічним оборотом

Силовики викрили потужний конвертаційний центр
Силовики викрили потужний конвертаційний центр / Фото з вільних мереж

СБУ разом з ГПУ припинила в Києві діяльність конвертаційного центру зі щомісячним обігом у 400 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Як з’ясували правоохоронці, клієнтами конверту були 10 організацій: компанії-імпортери, сільгоспвиробники та рекламні агенції.

Зловмисники через фіктивні безтоварні операції виводили кошти замовників у "тінь", ділки також формували штучні податкові кредити для незаконного відшкодування грошей з бюджету,
– пояснили в СБУ.

Зазначається, що "послугами" конвертаційного центру могли користуватися деякі бюджетні установи Києва.

В СБУ додали, що під час обшуків в офісах "конверту", приватних оселях та авто організаторів та учасників оборудки оперативники вилучили печатки 9-ти фіктивних підприємств, флеш-накопичувачі з системою "Клієнт-Банк", відповідну фінансово-господарську та бухгалтерську документацію.

Читайте також: Антикорупційне бюро обшукує управління ДФС у трьох областях

Правоохоронці наклали арешт на 27 рахунків фіктивних фірм, які використовували організатори "конверту" у 15-ти банківських установах.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 191 ККУ. Тривають обшуки та перевірки оборудок конвертаційного центру.

Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Коментарі
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук