Полицейские установили, что мошенники выманивали деньги у граждан по схеме "ваш родственник в полиции", а также с помощью рассылки фейковых смс-сообщений от имени "Сбербанка" и "ПриватБанка".
Звонки потерпевшим поступали из исправительной колонии, расположенной на временно оккупированной территории в Луганской области. Кроме того, было установлено, что участники преступной группы также находились в СИЗО расположенном в Полтавской области. Поэтому позже, правоохранители провели обыски в СИЗО. Полтавы. По их результатам все руководство СИЗО Полтавы было уволено.
Читайте также: Автомат, винтовка, гранаты и множество патронов: большой арсенал оружия обнаружили у одессита
В дальнейшем полицейские установили и одного из организаторов этой преступной деятельности. Им оказался 40-летний мужчина, который отбывал наказание в исправительной колонии в Луганской области на территории неподконтрольной Украине.
Он был "смотрящим" и лидером среди лиц, отбывающих наказание в указанном учреждении. Заключенный после окончания срока отбывания наказания имел целью вернуться на территорию Украины. Задержали злоумышленника после пересечения линии разграничения через пункт пропуска "Станица Луганская". Сейчас он взят под стражу сроком на два месяца или внесением залога в размере 1,2 миллиона гривен.
Загальна сума завданих збитків громадянам сягає більш як 1,3 мільйона гривень, а за оперативною інформацією, вона може сягати 4 мільйонів гривень. Ці кошти учасники злочинної групи розподіляли між собою, а також використовували для забезпечення комфортних умов відбування покарання у місцях позбавлення волі.
Частину завданих потерпілим збитків вже відшкодовано.